यह जाँच 9 जनवरी, 2025 को इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) और 318(4) (जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 थीं) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मामले की जाँच शुरू कर दी है।
डिजिटल ट्रेडिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म जाँच के दायरे में
एजेंसियाँ कई डिजिटल ट्रेडिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की जाँच कर रही हैं, जिनमें वीमनी, वीएम ट्रेडिंग, स्टैंडर्ड ट्रेड्स लिमिटेड, आईबुल कैपिटल, लोटसबुक, 11स्टार्स और गेमबेटलीग शामिल हैं। इन प्लेटफार्मों का कथित तौर पर अवैध डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें व्हाइट-लेबल ऐप्स का उपयोग किया गया था, जहां लाभ-साझाकरण समझौतों के आधार पर एडमिन अधिकारों को स्थानांतरित किया गया था। ईडी ने नेटवर्क से जुड़े हवाला ऑपरेटरों और फंड मैनेजरों की पहचान की है। मुख्य आरोपियों में से एक, विशाल अग्निहोत्री, कथित तौर पर वीमनी और सट्टेबाजी साइट 11स्टार्स का मालिक था। उसने शुरुआत में लोटसबुक प्लेटफॉर्म का प्रशासनिक नियंत्रण 5 प्रतिशत लाभ-साझाकरण के आधार पर हासिल किया और बाद में 0.125 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हुए, ये अधिकार धवल देवराज जैन को हस्तांतरित कर दिए।
कहा जाता है कि धवल जैन ने अपने सहयोगी जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे के साथ मिलकर एक कस्टम व्हाइट-लेबल सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका इस्तेमाल अग्निहोत्री ने 11स्टार्स.इन को संचालित करने के लिए किया। एक अन्य आरोपी, मयूर पाड्या उर्फ पाड्या, कथित तौर पर एक हवाला ऑपरेटर के रूप में काम करता था और सट्टेबाजी सिंडिकेट के लिए बड़ी मात्रा में नकद हस्तांतरण और भुगतान करता था
