जांचकर्ताओं के अनुसार, एस्प्लेनेड कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पुलिस ने बताया कि उन्हें आरोपियों के बीच चैट के स्क्रीनशॉट मिले हैं, जिनमें ₹6 करोड़ के वित्तीय लेनदेन का ज़िक्र है। इस चैट में भूटा ने कथित तौर पर लिखा था, "मैं खलील को पहले ही ₹6 करोड़ दे चुका हूँ। उसने आगे दिए या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहो तो डीके भाई से बात करो। मैंने खलील के ज़रिए अपना अकाउंट खाली कर दिया है। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर तुमने समय से पहले मुझसे संपर्क किया, तो कोई बात नहीं।"
पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी भूटा ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता और गवाहों को वित्तीय विवरण वाला एक हस्तलिखित नोट दिया था। माना जा रहा है कि मूल नोट ("हिसाब की चिट्टी") आरोपी के पास है, और जाँच के लिए उसे वापस पाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आगे की हिरासत की माँग की गई है।
मुंबई अपराध शाखा के सूत्रों ने बताया कि यह मामला घाटकोपर के राजावाड़ी सिग्नल के पास एक पुनर्विकास परियोजना से जुड़ा है, जहाँ कई निवेशकों ने बड़ी रकम लगाई थी। बिल्डर निमित भूटा द्वारा विकसित की जा रही यह परियोजना वर्षों से रुकी हुई है। जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी, तो भूटा और उसके सहयोगी थंबी गणेश ने कथित तौर पर 27 अगस्त, 2023 को चेंबूर के महाराणा होटल में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में गैंगस्टर डीके राव भी मौजूद था, जहाँ उसने कथित तौर पर निवेशकों से बिना ब्याज के केवल मूलधन स्वीकार करने को कहा और बिल्डर को पैसे वापस करने के लिए आठ महीने का समय दिया।
हालांकि, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, बिल्डर पैसे वापस नहीं कर पाया। जब निवेशकों ने फिर से दबाव डाला, तो राव ने कथित तौर पर उन्हें पैसे वापस न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का लंबे समय से सहयोगी डीके राव, बिल्डर के लिए एक प्रवर्तक के रूप में काम कर रहा था, जिसने ₹1.25 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं किया था। जनवरी में एक होटल व्यवसायी को धमकी देने से जुड़े इसी तरह के जबरन वसूली के मामले के बाद, 2025 में राव की यह दूसरी गिरफ्तारी है। मुंबई अपराध शाखा वित्तीय सुराग और कथित वसूली नोट की जाँच जारी रखे हुए है, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े प्रवर्तकों के साथ बिल्डर की सांठगांठ को और उजागर कर सकता है।
