यह आरोपपत्र एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। मामले के तीसरे आरोपी राठौर को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, पूरक आरोपपत्र में 39 गवाहों के नाम हैं और बताया गया है कि कैसे राठौर ने कथित तौर पर दस्तावेजों में हेराफेरी की, धोखाधड़ी के जरिए ठेके हासिल किए और 2021 में सह-आरोपी केतन कदम और जय जोशी से गाद निकालने की मशीनें किराए पर लीं - जबकि वास्तविक गाद निकालने का काम 2023 में ही शुरू हुआ था। कदम फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं जबकि जोशी को जमानत मिल गई है। पहली चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि कदम को ₹9 करोड़ का अवैध भुगतान मिला था। पूरक चार्जशीट में आगे बताया गया है कि राठौर ने कदम को ₹4 करोड़ और ट्रांसफर किए, जिससे उन्हें प्राप्त कुल राशि ₹13 करोड़ हो गई।
EOW के अनुसार, राठौर ने 2021-22 के दौरान BMC टेंडर ET-17 के तहत फर्जी बिल, जाली समझौते और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी से ₹29.63 करोड़ का दावा किया। मीठी नदी से गाद हटाने के बजाय, राठौर की कंपनी ने कथित तौर पर निर्माण मलबा और मलबा डाला, और अनुपालन दिखाने के लिए BMC के वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम (WMS) पर भ्रामक तस्वीरें अपलोड कीं।
EOW ने WMS से 67 तस्वीरें बरामद कीं, जिनमें MH-23-AU-1125, MH-48-RM-9139, MH-48-BM-9138, और MH-47-AS-2694 वाहनों का इस्तेमाल करके मलबा परिवहन—नदी की गाद नहीं—दिखाई दे रहा था। इन ट्रकों को आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से गाद हटाने के काम के लिए घोषित किया गया था।
निविदा नियमों के अनुसार, ठेकेदारों को गाद डंपिंग के लिए वास्तविक भूमि समझौते हासिल करने होते थे। राठौर ने कथित तौर पर तीन भूस्वामियों के साथ जाली समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किए, जिनमें भास्कर तारे भी शामिल थे, जिनकी मृत्यु समझौते की तारीख (1 अप्रैल, 2021) से पहले हो चुकी थी। दो अन्य भूस्वामियों ने कहा कि उनके हस्ताक्षर जाली थे और उनकी ज़मीन पर कोई डंपिंग नहीं हुई थी। जाँच में यह भी पता चला कि राठौड़ ने सह-आरोपी जय जोशी (निदेशक, विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड) और केतन कदम (सीईओ) के साथ मिलकर गाद निकालने वाली मशीनों और डंपरों के स्वामित्व का झूठा दावा किया। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी तस्वीरें, जाली लॉग शीट और फर्जी वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) रिपोर्ट अपलोड कीं।
इन सभी का इस्तेमाल कार्य आदेश हासिल करने और बीएमसी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किया गया। ईओडब्ल्यू ने कहा कि मेसर्स मेनदीप एंटरप्राइजेज को ₹29.63 करोड़ का भुगतान धोखाधड़ी से जारी किया गया।
