एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता शफीहर रहमान अशरफली लस्कर (48), जो फकरुद्दीन शाहबाबा लेन, वंजावाड़ी, कपड़ा बाजार, माहिम (पश्चिम) में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी हैं, ने बताया कि उनका परिवार आरोपी अब्दुल कुरैशी को लगभग 40 वर्षों से जानता था। नवंबर 2002 में, कुरैशी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पिता, अशरफ अली लस्कर को 'आई लव इंडिया फाउंडेशन' के बैनर तले चल रही एक योजना में 4 लाख रुपये निवेश करने के लिए राजी किया और 15 से 20 वर्षों में उच्च प्रतिफल का आश्वासन दिया। हालांकि, उन्हें कभी कोई प्रतिफल नहीं मिला।
शिकायतकर्ता की मां का 2013 में और उसके बाद उनके पिता का 2019 में निधन हो गया। मई 2023 में, जब शफीहर लस्कर ने निवेश की गई राशि की वापसी के लिए कुरैशी से संपर्क किया, तो कुरैशी ने कथित तौर पर पैसा लौटाने के बजाय एक नई निवेश योजना का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने दावा किया कि पूर्व निवेश को एक नई योजना के तहत समायोजित किया जाएगा, जिसमें एमएचएडीए द्वारा विकसित परिसरों में आवासीय फ्लैट बाजार दरों से लगभग 40 प्रतिशत कम कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कुरैशी ने फ्लैटों के आकार और कीमतों का विवरण देते हुए एक सूची प्रदान की और आश्वासन दिया कि यदि फ्लैट उपलब्ध नहीं कराए जा सके, तो पूरी निवेश राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।
इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने आगे निवेश करने के लिए सहमति दी। इसके बाद कुरैशी ने अजय खाकरे का परिचय कराया, जिसने खुद को एमएचएडीए का वरिष्ठ अधिकारी बताया और रियायती दरों पर फ्लैट दिलाने का वादा किया।
कुरेशी के निर्देशों पर अमल करते हुए, शिकायतकर्ता ने अपने एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया खातों से गूगल पे के माध्यम से खाकरे के मोबाइल नंबर पर 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में, आरोपियों का आरोप है कि उन्होंने अतिरिक्त ₹4 लाख नकद की मांग की, यह दावा करते हुए कि परियोजना के पूरा होने के करीब होने के कारण अन्य MHADA अधिकारियों के प्रबंधन के लिए इसकी आवश्यकता है।
बार-बार संपर्क करने, फोन करने और संदेश भेजने के बावजूद, शिकायतकर्ता को न तो वादा किया गया फ्लैट मिला और न ही निवेश की गई राशि। आगे की जांच करने पर, उन्हें पता चला कि अजय खाकरे MHADA अधिकारी नहीं थे, जिससे यह पुष्टि हो गई कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें और उनके दिवंगत पिता को धोखा देने के लिए मिलीभगत की थी।
शिकायत के आधार पर, माहिम पुलिस ने ₹19 लाख की धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है, जो 2002 से जुलाई 2025 तक की अवधि को कवर करता है।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
